公司召开股东大会选举产生第八届董事会

2022年11月21日下午，公司召开2022年股东大会暨第八届董事会、监事选举大会，全体股东参加会议，选举产生了公司新一届董事会和监事。

本次会议由公司七届董事会董事、党委书记陆一梁主持，七届董事会董事长兼总经理陈忠向大会作第七届董事会工作报告。报告指出，公司七届董事会严格按照《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，认清形势、把握机会，团结公司股东、管理层以及全体职工群策群力、寻求突破，全面布局调整资产结构以及业务范围，为公司持续稳定发展做了大量努力，也取得了一定成效。三年中，公司各传统主营业务基本稳定，受“新冠”疫情影响较大部门积极探索新经营方式，创造了良好的经济效益和社会效益；公司对外投资的“凯立特医疗”等项目均取得了稳定的收益；在旅游业板块，公司着眼乡村旅游和本地旅游市场，投资打造潞村丝家别院乡村酒店，助力乡村振兴；公司还对资产结构进行了较大调整，出租华楼宾馆、出让求是电子，丢开长期经营亏损的包袱，创造了不错的投资效益；各项内部管理、安全生产和党工团工作有序开展，整体经营情况良好。陈忠还指出，公司还存在传统业务继续萎缩、旅游板块受疫情影响停滞不前、经营管理人才缺乏等问题，需要进一步对现有经营结构进行调整，积极开拓新的投资项目创造效益。

经全体股东投票，选举产生了公司第八届董事会、监事。陈忠、陆一梁、褚燕英当选为公司第八届董事会成员，王军当选为公司第八届监事。经新一届董事会决定，陈忠同志任公司董事长兼总经理，陆一梁、褚燕英任公司副总经理。

（逸致）