公司召开股东大会选举产生第七届董事会

2019年12月16日下午，公司召开2019年第二次股东大会暨第七届董事会、监事选举大会，全体股东参加会议，选举产生了公司新一届董事会和监事。

本次会议由公司六届董事会董事、党委书记陆一梁主持，六届董事会董事长兼总经理陈忠向大会作第六届董事会工作报告。报告指出，公司六届董事会在三年任期内，严格按照《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，坚持以提质增效、转型升级为整体思路，团结公司股东、管理层以及全体职工群策群力，一方面继续整合传统产业、推进转型升级、寻求优质项目，另一方面强化内部管理、减少资金压力、创新安全生产，为公司持续稳定发展把握方向。为应对外部经济环境的变化和传统业务的低迷，公司整体出售“回收”公司，并对华楼宾馆和“求是”公司进行了战略调整，其他业务部门基本实现自负盈亏，为公司丢开包袱，集中资源支持有前景、有发展的项目奠定了较好的基础。在转型升级项目上，“凯立特医疗”与全球性的糖尿病产品专业公司健臻医疗达成合作，第三轮融资正在进行中。公司三年来的各个对外投资项目都取得了较好的收益，利用资产实现的效益一定程度上弥补了主营业务的亏损，东门仓库顺利完成拆迁，实现资产增值。在内部管理上，公司对原有规章制度进行了全面修订，使各项管理工作有理可依、有据可循，对于改善职工工作作风、规范经营管理起到了积极作用；财务部门严格执行内控管理、细化财务核算，资金压力大幅降低；安全管理形成横向到边、纵向到底的全方位覆盖式安全生产责任体系，圆满完成了各重要活动期间的安保工作。公司党委、工会圆满完成换届，为党工组织注入新活力。

同时，陈忠也指出，公司还存在主营业务持续下行、管理人才储备不足、绩效管理有待提升等问题，需要下届董事会积极探索有效途径，对传统主营业务进行进一步调整，同时积极推进各项管理工作更加细化。

陆一梁对本次选举进行情况说明，经全体股东投票，选举产生了公司第七届董事会、监事。陈忠、陆一梁、褚燕英当选为公司第七届董事会成员，王军当选为公司第七届监事。经新一届董事会决定，陈忠同志任公司董事长兼总经理，陆一梁、褚燕英任公司副总经理。

公司党建指导员、党委副书记徐伟国列席了会议。

（沈洁）