公司召开股东大会选举产生第五届董事会

2013年11月8日下午，公司在二楼会议室召开全体股东大会，全体自然人股东和国有股份委托人共同参加会议，大会选举产生了公司新一届董事会和监事。

会议由公司副总经理姚金生主持，四届董事长兼总经理陈忠向大会作第四届董事会工作报告。报告指出，在第四届董事会任期内，面对日益严峻的外部经济环境和持续低迷的主营业务，公司上下认清形势、迎难而上，以调整产业结构、灵活运作资产为突破口，凝心聚力、稳中求进，保持了健康的发展势头，并获得浙江省职工文化建设先进企业、浙江省“廉政文化进企业”示范点、湖州市“党建强、发展强”先进企业党组织、湖州市服务业百家优强企业等多项荣誉。在主要工作方面，一是调整产业结构，推动转型升级。公司以求是电子LED半导体照明和凯立特医疗器械两个项目为转型升级重点，经过3年发展取得阶段性进展，“求是电子”成功中标全国半导体照明产品示范工程首选产品，在打响“一点神”品牌的同时实现扭亏为盈；“凯立特”公司获得省“千人计划”和市“南太湖精英计划”的财政扶持，目前已经拿到MT-300型手持血糖仪、血糖仪模块的产品注册证，可以正式上市销售。二是强化资产运作，创造最佳效益。董事会灵活进行资产运作，参与收购的天煌大酒店和参股的小额贷款公司每年都有较高比例的分红，参股湖州天道投资有限公司并获得收益。2011年，公司又收购了湖州物资汽车设备更新回收公司39%的股份，使系统内的又一家兄弟企业融入公司大家庭。三是完成整体搬迁，全面推进基建。2011年8月，公司整体搬入占地50余亩、建筑面积16000万平方米的红丰路新址，各项设施一应俱全，办公条件大为改善，不仅为广大职工创造了更好的工作环境，也代表着公司发展过程中的又一个里程碑。目前，生产基地二期工程已经全部完工，并顺利对外招租。四是深化内部管理，加强财务内控。随着搬迁新址，公司相继出台一系列新的管理制度，分工明确、责任落实，确保日常经营活动有序展开。财务部门严格执行内控管理，合理安排调度资金。五是狠抓安全管理，确保万无一失。公司通过落实责任、强化教育、排查隐患、安全演习等方式继续推动安全生产工作，并对《安全生产管理制度》进行了全面梳理和修订。六是维护职工利益，提高幸福指数。董事会“与全体职工共享改革发展成果”理念不变，持续每年提高职工收入，维持老职工福利待遇，同时保证国有股份的保值和增值。七是党委工会换届，推动新的发展。今年，公司选举产生了新一届党委、纪委班子和新一届工会委员会，为公司发展注入了新的活力。八是深化创建活动，开创和谐局面。公司围绕“孝父母、敬领导、义朋友、亲同事”的企业理念，支持开展各项创建活动，并顺利通过“省级文明单位”复评。

陈忠董事长还指出，针对四届董事会存在的传统经营业务持续下滑、人员整体素质有待提高等问题，需要下届董事会坚定不移地加大转型升级力度，不断调整产业结构；着力打造优势团队，适应转型发展形势；注重有效内部管理，带动整体效益提升；坚持关心关爱职工，打造优秀企业文化。

经全体股东投票选举产生了公司第五届董事会、监事。陈忠、姚金生、褚燕英当选为公司第五届董事会成员，许剑华、陆一梁当选为第五届监事。经新一届董事会研究，陈忠继续任公司董事长兼总经理。